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企业管治

• 兑吧集团之经修订及重列组织章程大纲
• 兑吧集团之经修订及重列组织章程细则
• 董事名單及其角色與職能
• 提名候选董事的程序

审核委员会

我们于2019年4月17日成立审核委员会，其书面职权范围符合《上市规则》第3.21条及《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》。

审核委员会由三名成员组成，即甘伟民先生、石建勋博士及高富平博士。甘伟民先生已获委任为审核委员会主席，及为独立非执行董事且具备适当专业资格。

审核委员会的主要职责为就本集团财务申报程序、内部控制及风险管理系统的成效向董事提出独立意见，监察审核程序及履行董事指派的其他职责及责任。

审计委员会职权范围

薪酬委员会

我们于2019年4月17日成立薪酬委员会，其书面职权范围符合《上市规则》第3.25条及《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》。

薪酬委员会由四名成员组成，即石建勋博士、高富平博士、甘伟民先生及朱江波先生。独立非执行董事石建勋博士已获委任为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括（其中包括）以下事宜：就所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，以及设立正式及透明的程序以制定有关薪酬政策向董事提出推荐建议；釐定董事及高级管理层的特定薪酬待遇条款；及经参照董事会不时议决的企业目的及目标，检讨及批准以绩效为基准的薪酬。

薪酬委员会职权范围

提名委员会

我们于2019年4月17日成立提名委员会，其书面职权范围符合《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》。

提名委员会由四名成员组成，即陈晓亮先生、石建勋博士、高富平博士及甘伟民先生。

陈晓亮先生已获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责是就董事及高级管理层的所有新委任向董事提供建议、面试候选人、取得证明以及考虑相关事宜。

提名委员会职权范围

招银国际CMB International Securities Limited

Sophie Huang

sophiehuang@cmbi.com.hk

Address: 45/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Hong Kong

凯基证券KGI

Christopher Ho

christopher.ho@kgi.com

Address:41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

海通证券

周旭辉

zxh12382@htsec.com

张向伟

zxw10402@htsec.com

新华汇富Sunwah Kingsway

Ingrid He

Ingrid.he@sunwahkingsway.com

Hugo Suen

Hugo.suen@sunwahkingsway.com

Steven Nie

Steven.nie@sunwahkingsway.com

中银国际BOCI

Jamie SHEN

jamiec.shen@bocigroup.com

Cleo ZHANG

cleojd.zhang@bocigroup.com

Michael MENG

michael.meng@bocigroup.com

Address:20/F, Bank of China Tower 1 Garden Road

Hong Kong

Tel: (852) 3988 6000