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企業管治

• 兌吧之經修訂及重列組織章程大綱
• 兌吧之經修訂及重列組織章程細則
• 董事名單及其角色與職能
• 提名候選董事的程序

審核委員會

我們於2019年4月17日成立審核委員會，其書面職權範圍符合《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》。

審核委員會由三名成員組成，即甘偉民先生、石建勛博士及高富平博士。甘偉民先生已獲委任為審核委員會主席，及為獨立非執行董事且具備適當專業資格。

審核委員會的主要職責為就本公司財務申報程序、內部控制及風險管理系統的成效向董事提出獨立意見，監察審核程序及履行董事指派的其他職責及責任。

審計委員會職權範圍

薪酬委員會

我們於2019年4月17日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》。

薪酬委員會由四名成員組成，即石建勛博士、高富平博士、甘偉民先生及朱江波先生。獨立非執行董事石建勛博士已獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）以下事宜：就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及設立正式及透明的程序以制定有關薪酬政策向董事提出推薦建議；釐定董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及經參照董事會不時議決的企業目的及目標，檢討及批准以績效為基準的薪酬。

薪酬委員會職權範圍

提名委員會

我們於2019年4月17日成立提名委員會，其書面職權範圍符合《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》。

提名委員會由四名成員組成，即陳曉亮先生、石建勛博士、高富平博士及甘偉民先生。陳曉亮先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責是就董事及高級管理層的所有新委任向董事提供建議、面試候選人、取得證明以及考慮相關事宜。

提名委員會職權範圍

招银国际CMB International Securities Limited

Sophie Huang

sophiehuang@cmbi.com.hk

Address: 45/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Hong Kong

凯基证券KGI

Christopher Ho

christopher.ho@kgi.com

Address:41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

海通证券

周旭辉

zxh12382@htsec.com

张向伟

zxw10402@htsec.com

新华汇富Sunwah Kingsway

Ingrid He

Ingrid.he@sunwahkingsway.com

Hugo Suen

Hugo.suen@sunwahkingsway.com

Steven Nie

Steven.nie@sunwahkingsway.com

中银国际BOCI

Jamie SHEN

jamiec.shen@bocigroup.com

Cleo ZHANG

cleojd.zhang@bocigroup.com

Michael MENG

michael.meng@bocigroup.com

Address:20/F, Bank of China Tower 1 Garden Road

Hong Kong

Tel: (852) 3988 6000